Реклама на SM Club

Три жительницы Барнаула «отмыли» на обналичке больше 2 млрд рублей

ObnBANK

УЧАСТНИК
Обнал сервис
Лучшее качество
Vip
Подтвержденный
Регистрация
Сообщения
86
Реакции
22
Услуги Гаранта
3
В Ленинском районном суде вынесен приговор трем жительницам Барнаула, которые с 2013 по 2017 годы активно занимались предоставлением «финансово-прачечных услуг» — обналичиванием денег в особо крупном размере. Через подконтрольные им фирмы прошло около 2,4 млрд рублей.

Как сообщает прокуратура Алтайского края, женщины в возрасте от 37 до 43 лет создали несколько юридических лиц, через которые длительное время предоставляли услуги различным фирмам и жителям Сибири (около 350 клиентов) по обналичиванию денежных средств либо проведению транзитных операций.

Группу задержали в апреле прошлого года. Их незаконный доход оценивался в 66 млн рублей.

В итоге главную мошенницу приговорили к лишению свободы на 3,5 года и штрафу в 250 тыс. рублей. Ее соучастницы приговорены к 3 годам лишения свободы и штрафам в размере 200 тыс. рублей.

Также суд принял решение изъять все денежные средства в размере 4 млн рублей со счетов подставных фирм.

Отметим, что «черные банкиры» — весьма распространенный незаконный бизнес в Алтайском крае. Только в прошлом году в суд было передано как минимум два громких уголовных дела по обналичиванию крупных денежных сумм.

Помимо дела «трех женщин» широкую огласку также получил эпизод с задержанием 30-летнего барнаульца, создавшего подпольный банк и отмывшего около 520 млн рублей.
 

Create an account or login to comment

Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
или

Создать новую учётную запись

Create an account on our community. It's easy!
Сверху Снизу