Фирмы. Обнал. Деньги. Транзит. Конвертация

Обналичка денег – распространенное понятие на форумах обнальщиков, где описываются тысячи схем. Фиктивные сделки – это способ получить доход, уклоняясь от уплаты налогов. Каждый бизнесмен самостоятельно определяет способ заработка, а мы ему не советчики.

Обналичивание денег – популярные способы

Схема обнала известна – компания перечисляет деньги другой фирме, например, за оказанные услуги. В ближайшие дни приезжает курьер и уезжает с чемоданом наличных денежных средств. Очень часто обналичка таким путем осуществляется через аудит, консалтинг, аутсорсинг и аналогичные виды деятельности.

Транзит

По этой схеме обнальщики работают через оффшоры или фирмы-однодневки. Переводы осуществляются на счета, с которых большие суммы денег обналичиваются, а ООО, ОДО прекращает существование. Оффшорные счета – не находятся в юрисдикции законодательства регистрации компании, которая осуществляет перевод, поэтому таким образом осуществляется отмывание.

Конверт

В этой схема на форумах обналивания денег коммерческое предприятие осуществляет перевод через цепь иностранных компаний. Таким образом, удается устранить часть налогового бремени по внешнеэкономической деятельности, а доход от такой схемы забрать от партнеров за рубежом.

Таким образом, обналы без ДНС – это классическая схема, при которой можно повысить доход, избегая выплат в фонд государства.